제16기 정기주주총회 소집 공고

제16기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알테오젠은 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거, 제16기(2023.1.1~2023.12.31) 정기주주  총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

1. 일시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시 00분


2. 장소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19)

           대전컨벤션센터 1층 중회의장

1. 회의 목적사항

   가. 보고사항

제1호 영업보고

제2호 감사보고

제3호 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 결의사항

제1호 의안. 재무제표 승인의 건

제2호 의안. 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 전태연 선임의 건

제2-2호 의안 사외이사 고인영 재선임의 건

제2-3호 의안 사외이사 이상철 선임의 건

제3호 의안. 감사 이병규 재선임의 건

제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건

*각 부의안건별 세부사항은 금감원공시정보시스템(DART)에 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다

1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행
증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 이번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여
의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

1. 전자투표에 관한 사항

 당사는 제 16기 정기주주총회에서 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 따른 전자투표제도의 이용을 결의하였고, 한국예탁결제원에 전자투표의 관리업무를 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 당사는 이번 주주총회의 전자적 방법에 의한 의결권행사방식으로 전자투표방식의 의결권 행사만 가능하도록 하였으며, 전자위임장권유방식의 의결권행사는 채택하지 아니하였습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 운영기간

- 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다(마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다).

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

(내국인의 신분증은 주민등록증, 운전면허증 또는 여권 중 하나를 제시하고, 외국인의 신분증은 여권 또는 투자등록증 제시)

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재/인감날인), 대리인 신분증(복사본)

2024년  3월  11일

주식회사 알테오젠

대표이사  박 순 재  (직인생략)